В открытом судебном заседании рассмотрены материалы уголовного дела в отношении Летенко Сергея Александровича, 1988 года рождения.
Летенко С.А. осуществлял банковскую деятельность без регистрации (лицензии), с извлечением дохода в крупном размере, а также им совершена подделка официального документа и изготовление печати, с целью скрыть другое преступление и облегчить его совершение.
Являясь руководителем ООО «Строй-Индустрия», расположенного по адресу: Республика Дагестан, г.Махачкала, Кировский район, ул.Фрунзе, дом № 14, и зарегистрированного в ИФНС по Кировскому району, с целью извлечения дохода в крупном размере, он, осуществляя незаконную банковскую деятельность, тем самым укрывая другое преступление и облегчая его совершение, из корыстных побуждений подделал решение ИФНС России по Кировскому району г.Махачкалы «Об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика (плательщика сборов) или налогового агента в банке, а также переводов электронных денежных средств», присвоив ему вымышленный номер и дату, подделав подпись заместителя руководителя и проставив изготовленную им печать ИФНС, направил его через филиал «Эгида» ООО «Эсидбанк», и на его основании был разблокирован расчетный счет № 40702810500060000219 ООО «Строй-Индустрия» и проведены незаконные денежные операции.
Являясь руководителем ООО «Строй-Индустрия», не ведущего никакой хозяйственной деятельности, с целью извлечения дохода в крупном размере от осуществления незаконной банковской деятельности, в нарушение законодательных актов РФ, используя в преступных целях данное подконтрольное ему фиктивное ООО «Строй-Индустрия», через открытые расчетные счета в банках г.Махачкалы и других районах Республики Дагестан, по расчетному счету ООО «Строй-Индустрия» получил наличными денежные средства различных организаций, всего в сумме 338196900 руб. и передал их руководителям этих же организаций за вознаграждение в размере 0,4 % от указанной суммы, и таким образом извлек для себя доход в сумме 1690984 руб.
Являясь руководителем ООО «Строй-Индустрия» и одновременно руководителем ООО «Вест», не ведущего никакой хозяйственной деятельности, снял с расчетных счетов ООО «Вест» в Филиале «Арко» ООО «Эсидбанк» г.Махачкалы и ОАО «Анджи-банк» г.Махачкалы наличные денежные средства различных организаций, всего в сумме 86594570 руб., передал их руководителям этих организаций за вознаграждение в размере 2 % от указанной суммы и, таким образом извлек для себя доход в сумме 1731891 руб.
Являясь руководителем ООО «Строй-Индустрия» и одновременно руководителем ООО «Строй-М», не ведущего никакой хозяйственной деятельности, снял с расчетных счетов ООО «Строй-М» в ООО «Эсидбанк» г.Махачкалы и ООО КБ «Избербаш» г.Махачкалы наличными денежные средства различных организаций, всего в сумме 718499406 руб., передал их руководителям этих организаций за вознаграждение в размере 0,4 % от указанной суммы и, таким образом извлек для себя доход в сумме 2873997 руб.
Являясь руководителем ООО «Строй-Индустрия» и одновременно руководителем ООО «Финанс-Консалт», не ведущего никакой хозяйственной деятельности, снял с расчетного счета ООО «Финанс-Консалт» в ООО «Дагэнергобанк» г.Махачкалы наличными денежные средства различных организаций, всего в сумме 125834000 руб., передал их руководителям этих организаций за вознаграждение в размере 0,4 % от указанной суммы и, таким образом извлек для себя доход в сумме 2516680 руб.
Являясь руководителем ООО «Строй-Индустрия» и одновременно руководителем ООО «Город-Строй», не ведущего никакой хозяйственной деятельности, снял с расчетных счетов ООО «Город-Строй» в ООО «Эсидбанк» г.Махачкалы, в филиале «Эгида» ООО «Эсидбанк» г.Махачкалы и в ООО КБ «Избербаш» г.Избербаш наличными денежные средства различных организаций, всего в сумме 783675034 руб., передал их руководителям этих организаций за вознаграждение в размере 0,4 % от указанной суммы и, таким образом извлек для себя доход в сумме 3134700 руб.
Летенко С.А. согласился с предъявленным обвинением, признав вину.
Обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.
Приговором Кировского районного суда г.Махачкалы Летенко С.А. назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы и штрафа в размере 40 000 рублей. В соответствии со ст.73 УК РФ наказание в виде лишения свободы условное с испытательным сроком 2 года.
Дина Гусейнова,
старший помощник прокурора Кировского района г.Махачкалы.
